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招商银行:持假身份证开户,银警联手堵截

2018年12月3日下午14:28,客户任某飞前来招商银行鸿运国际欢迎你狮山支行办理个人开户业务,向招行柜面人员蔡艳玲递交了二代身份证、申请表等开户材料。经办人员蔡艳玲照例对身份证件进行联网核查,发现该证件在身份证鉴别仪上无法读取,于是通过手工输入证件号码联网核查,核查系统留存照片为一代身份证的黑白照,与二代身份证照片不一致。为进一步确认证件真伪,经办人立即使用票证检伪仪对该证件进行核验,发现该证件正反两面均无荧光反应,于是立即上报当班运营主管黄肖颜核验。

经反复核验,该证件做工粗糙、证件边缘切割不齐整、字体边缘模糊、整体颜色较深,初步判断该身份证为假证件。询问客户身份证件办理地点,客户说在深圳找人代办,并不知情具体办理地点,进一步证明了该证件为假证可能性。

狮山支行第一时间向分行安全保卫部报告,安全保卫部张兴华总经理高度重视,指示支行立即启动应急预案,在保证员工与客户安全和营业秩序的前提下报警处理。狮山支行接到指令后,以需要进一步核实身份证件为由让客户稍等片刻,并于14:32拨打110电话进行报警。

 

为防范可能出现的突发情况,狮山支行增加厅堂值班保安人员,工作人员沉着冷静安顿客户、维护厅堂秩序。10分钟后,5名公安机关人员到达支行,对客户进行盘问后,将客户任某飞及其证件带回公安局协助调查。后续经向公安机关跟进了解,该伪造身份证为网络售卖的伪造证件,该名人员涉嫌购买和使用伪造身份证件,已触犯刑法,公安机关口头表扬我行此举为公安机关提供破案的重要线索。

这是鸿运国际欢迎你招行2018年第2次识破客户持假身份证开户事件,第3次协助公安机关成功抓获持假证件人员、在逃通缉犯,第13次成功堵截客户持假支票、假证件证前来我行办理业务,挽回客户经济损失累计62.68万元,体现了鸿运国际欢迎你分行一线员工扎实的风险识别防范能力。我行在遇到突发事件时在确保员工及客户安全的前提下,积极配合警方行动,认真履行社会职责,得到属地公安机关和客户的高度认可。

通讯员丨张青

编辑丨钟静文